青岛海协信托投资有限公司
增资扩股邀请书

    为顺应信托行业的根本变革,青岛海协信托投资有限公司（以下简称“海协信托”）基于积极贯彻新办法、进一步完善法人治理结构、致力于成为国内优秀信托公司的愿景，经公司股东会批准，决定增资扩股，资本金由人民币3.15亿元增加至12亿元。

    本次资本重组得到中国银行业监督管理委员会（以下简称“银监会”）青岛监管局的同意和支持，由新疆威仕达实业（集团）股份有限公司等股东单位牵头进行。增资扩股的原则和操作程序，遵照行业政策规范进行。增资扩股面向境内外合格投资人，按照信托行业行政许可的要求，实施战略性重组。

    本次增资扩股完成后的3至5年内，通过投资人、管理团队和全体员工的不懈努力，将把海协信托发展成为风险可控、守法合规、创新不断、具有核心竞争力的专业化资产管理机构。

    海协信托根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国信托法》等相关法律、法规和规范性文件编制了《青岛海协信托投资有限公司增资扩股邀请书》（完整版），旨在为投资者提供本公司的基本情况、重要资料和本次增资扩股的相关信息，并供潜在投资者函电索查和洽商。

    本次增资扩股的目的不仅在于增强自有资金实力，更在于完善公司治理，全面实现业务重整，创建国内知名信托公司。公司的总体规划是：坚持信托受益人、客户和股东利益最大化；切实优化治理结构，建立股东与经理人角色到位，激励与约束分明的权责体系；建立风控第一、利润主导、运行高效的流程体系和绩效管理制度；确立产业投资基金、私募股权信托基金、资产证券化为主攻方向和主营业务的经营理念；建设领先的产品研发、营销和主动投资能力，及时培育并持续保有公司在资产管理和主动投资方面的优势品牌、核心盈利模式与核心竞争力；通过3至5年不懈地努力，创建稳健规范、回报丰厚、持续成长的优秀信托公司。

    投资海协信托的关键信息如下：
   资本规模小。通过增资将构建结构合理、治理有效、发展稳健的股东结构；
   资产质量好。几年来，由于客观方面的限制，公司尚不具备高速发展的条件，公司决策者主动收缩业务，规避了不规范情
                况下的盲目扩张；
   发展潜力大。公司投资者审时度势，决定优化配置职业团队、业务资源和战略规划，为增资后的经营和创新奠定扎实基础。
   投资海协信托，实现共同成长。